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Faro Económico

Con Roberto Darrigrandi, Eduardo Martínez y Mariano Valacco

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Ministerio Público pidió asistencia internacional a Estados Unidos para investigar a SQM

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31 marzo, 2016

En el documento se alude a presuntos pagos de la minera no metálica a las campañas de Frei, Piñera y Bachelet.  

En febrero de este año el Ministerio Público envió un oficio al Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar asistencia internacional para investigar a la empresa SQM. En el documento de 10 páginas la Fiscalía chilena pide colaboración para aclarar los hechos que se encuentran siendo indagados y si existe responsabilidad en la compañía o en alguno de los imputados.

La solicitud se realizó debido a que el estudio de abogados estadounidense Shearman and Sterling LLC -contratado por la minera- analizó más de 3 millones de antecedentes relacionados con pagos cuestionados, pero el Ministerio Público no accedió a todos por lo que suponen que se omitió u ocultó información.

De acuerdo a la información entregada por La Tercera el fiscal del caso, Pablo Gómez, sostuvo en el oficio que “diversos pagos, efectuados por SQM, a distintas empresas y personas respecto de los cuales no existe evidencia de haberse realizado los servicios que los justifiquen y utilizando facturas y boletas como gastos en las declaraciones anuales de renta, con lo cual se ha sustraído dinero a SQM S.A para destinarlo al pago de campañas electorales de diversos políticos chilenos”.

Agregando que “se ha disminuido la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos, existiendo tributos sin pagar en la oportunidad correspondiente”.

El persecutor detalla que durante la investigación se han determinado pagos a personas naturales o jurídicas por parte de la minera no metálica, sin que exista un servicio a cambio de los dineros. Las personas involucradas estarán vinculadas a los partidos políticos: Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Democracia Cristiana, Partido Regionalista Independiente, Partido Radical, Partido Progresista, Partido por la Democracia y Partido Socialista.

El oficio añade que hubo “personas naturales o jurídicas asociadas objetivamente a las campañas presidenciales de los ex presidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera; y de la actual Presidenta Michelle Bachelet”.

No se trata de la primera comunicación de la Fiscalía de Chile con Estados Unidos ya que a principios de 2016 funcionarios del equipo anticorrupción se contactaron con el Ministerio Público para conocer detalles del caso.

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Ministerio Público pidió asistencia internacional a Estados Unidos para investigar a SQM

En el documento se alude a presuntos pagos de la minera no metálica a las campañas de Frei, Piñera y Bachelet.  

En febrero de este año el Ministerio Público envió un oficio al Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar asistencia internacional para investigar a la empresa SQM. En el documento de 10 páginas la Fiscalía chilena pide colaboración para aclarar los hechos que se encuentran siendo indagados y si existe responsabilidad en la compañía o en alguno de los imputados.

La solicitud se realizó debido a que el estudio de abogados estadounidense Shearman and Sterling LLC -contratado por la minera- analizó más de 3 millones de antecedentes relacionados con pagos cuestionados, pero el Ministerio Público no accedió a todos por lo que suponen que se omitió u ocultó información.

De acuerdo a la información entregada por La Tercera el fiscal del caso, Pablo Gómez, sostuvo en el oficio que “diversos pagos, efectuados por SQM, a distintas empresas y personas respecto de los cuales no existe evidencia de haberse realizado los servicios que los justifiquen y utilizando facturas y boletas como gastos en las declaraciones anuales de renta, con lo cual se ha sustraído dinero a SQM S.A para destinarlo al pago de campañas electorales de diversos políticos chilenos”.

Agregando que “se ha disminuido la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos, existiendo tributos sin pagar en la oportunidad correspondiente”.

El persecutor detalla que durante la investigación se han determinado pagos a personas naturales o jurídicas por parte de la minera no metálica, sin que exista un servicio a cambio de los dineros. Las personas involucradas estarán vinculadas a los partidos políticos: Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Democracia Cristiana, Partido Regionalista Independiente, Partido Radical, Partido Progresista, Partido por la Democracia y Partido Socialista.

El oficio añade que hubo “personas naturales o jurídicas asociadas objetivamente a las campañas presidenciales de los ex presidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera; y de la actual Presidenta Michelle Bachelet”.

No se trata de la primera comunicación de la Fiscalía de Chile con Estados Unidos ya que a principios de 2016 funcionarios del equipo anticorrupción se contactaron con el Ministerio Público para conocer detalles del caso.